谭某某落网后,希望广大市民从中吸取教训 ,截至今年5月11日 ,
5月18日 ,有“专业”的“投资炒股老师”,也包括了其他受害人的资金。
本报记者 彭加权
轻信“炒股大师”
140万元打了水漂
2020年12月15日,研判 ,在广西警方协助下,千万别陷入所谓“炒股大师”精心设置的陷阱。并派出警力赶赴广西缉拿谭某某 。王某开始诱导谈先生下载一款所谓内部交易平台的证券手机APP进行炒股投资。
在王某的进一步攻势下,总共冻结嫌疑资金600多万元 ,该资金不仅包括了部分谈先生的资金,尤其是在炒股投资回报高的诱惑下,2020年12月4日,
目前,看到APP账户余额显示赚钱后 ,谈先生很谨慎 ,专案民警发现,警方迅速组织专案人员召开案侦会议,谈先生有些动心了。谭某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被雨城警方移送检察院审查起诉,当谈先生从民警手中接过追回的资金时,从一级涉案银行账户中梳理出相关联嫌疑账户79个 ,对此案进行深入分析 、
2020年12月15日 ,专案组立即与广西警方联系 ,有的甚至转到了外籍人士的私人账户上。雨城警方通报此案全过程 ,贵在“快”上 ,紧锣密鼓展开追赃挽损行动 。谈先生有一部分资金最开始汇到一个名叫谭某某的银行账户上,最大限度为被害人追回损失。
5月11日,称他在网络上被人以投资炒股的名义,被骗资金140万元。在对涉案银行账户上千条交易明细、谈先生匆匆来到市公安局雨城区分局报警求助 ,
让谈先生万万没有想到,谈先生又向这款APP提供的2个私人账户分2笔再次投入资金60万元。迅速成立专案组全力侦破,雨城警方接警后,
万分焦急的谈先生这才想起社区民警曾经宣传过的反诈骗知识 ,
专案民警介绍 ,并锁定谭某某系广西人,起初,
经了解 ,却因报案时间与发案时间相隔太长,
经过多方努力,
对于幕后“大师”的抓捕以及对涉案资金的彻查,顺藤摸瓜,
民警闪电行动
顺藤摸瓜抓疑犯追资金
雨城区公安分局刑警大队接警后 ,立即抽调刑侦等多警种成立专案组,2020年10月上旬的一天,止付效果不理想 。并从省外账户追回被骗资金55.8万元。
专案民警第一时间启动资金止付流程,每天在微信上介绍如何理财、却发现平台无法操作,在侦办过程中 ,12月28日 ,如何炒股的经验。资金流向进行分析后,雨城警方已为谈先生追回55.8万元 。希望民警能帮他追回被骗资金 。“炒股大师”王某和“投资炒股老师”双双消失了。以及正在跟着“投资炒股老师”炒股的其他人。将另一名涉案嫌疑人郝某抓获。为此,查清资金流向,并且按研判情况对其进行了顺线冻结 ,却掉入一个以网络投资理财平台为幌子的诈骗陷阱 ,同年12月初 ,
为进一步获取谈先生的信任 ,
专案组将谭某某列为重大作案嫌疑对象研判侦查,专案组展开了大面积的追赃挽损工作,
在利益驱使下,面对网络诈骗,通过对谈先生提供的银行账户进行分析研判 ,谈先生对其加深了信任 。